Comscore Tracker

Bareskrim Tetapkan 14 Tersangka DNA PRO, 3 Masih DPO

Terungkap 1 nama baru dalam DPO tersangka DNA PRO

Jakarta, IDN Times - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan 14 orang tersangka dalam kasus dugaan penipuan berkedok robot trading DNA PRO. Hingga saat ini, polisi baru menangkap 11 tersangka, termasuk bos DNA PRO, Daniel Abe.

Sedangkan tiga lainnya diduga masih berada di luar negeri. Mereka adalah Fauzi alias Daniel Zii sebagai Direktur Business Development, Ferawati alias Fei sebagai Founder tim Founder Central, dan Devin alias Devinta Gunawan sebagai Co-Founder Tim Founder 007.

“Benar, ada 11 tersangka dan 3 tersangka masih dalam pencarian yang diduga ada di luar negeri,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan dalam jumpa pers, Jumat (27/5/2022).

Baca Juga: Bos DNA PRO Daniel Abe Minta Maaf: Saya Sudah Tanggung Jawab

1. Tersangka DNA PRO menggunakan skema piramida

Bareskrim Tetapkan 14 Tersangka DNA PRO, 3 Masih DPOTipu-Tipu DNA Pro (IDN Times/Aditya Pratama)

Whisnu menjelaskan, DNA PRO dalam operasinya menggunakan skema piramida dengan memanfaatkan uang yang dideposit atau diinvestasikan oleh para member untuk memberikan atau membagikan profit atau keuntungan investasi dan bonus marketing plan kepada para member.

“Kita lihat bahwa keuntungan yang didapat member sebenarnya keuntungan yang pura-pura, manipulatif,” ujar Whisnu.

Baca Juga: 3 Ribu Korban DNA PRO Telah Melapor, Kerugian Tembus Rp515 Miliar 

2. DNA PRO mendirikan perusahaan broker fiktif untuk menampung uang deposit

Bareskrim Tetapkan 14 Tersangka DNA PRO, 3 Masih DPOJanji Manis Robot DNA Pro (IDN Times/Aditya Pratama)

DNA PRO memang menampilkan grafik trading yang real dan terintegrasi dengan harga emas dunia, namun pada kenyataannya DNA PRO sengaja mendirikan perusahaan broker fiktif, PT. Mitra Alfa Sukses untuk menampung uang yang dideposit atau diinvestasikan oleh para member yang seolah-olah anak perusahaan dari Alfa Success Corp.

“Tetapi itu semua bohong, semua adalah tidak benar, itu lah yang menyebabkan kami curiga bahwa DNA PRO tersebut adalah suatu perusahaan yang pura-pura atau ilegal, karena kita cek ternyata DNA PRO tersebut tdk pernah terdaftar atau terdata di Departemen Perdagangan,” ujar Whisnu.

3. Berikut daftar tersangka DNA PRO

Bareskrim Tetapkan 14 Tersangka DNA PRO, 3 Masih DPODNA Pro Akademi (ANTARA/Istimewa)

Tersangka yang ditangkap 11 orang, di antaranya:

1. DA sebagai Direktur Utama PT. DNA PRO AKADEMI
2. RK sebagai Founder tim Founder RUDUTZ
3. RS sebagai Co-Founder tim Founder RUDUTZ
4. DT sebagai Exchanger tim Founder RUDUTZ
5. YTS sebagai Founder tim Founder 007
6. FYT sebagai Co-Founder tim Founder 007
7. RL sebagai Founder dan Exchanger tim Founder Gen
8. JG sebagai Founder dan Exchanger tim Founder Octopus dan Exchanger tim
Founder 007
9. SR sebagai Co-Founder tim Founder Octopus
10. HAS sebagai Branch Officer Manager DNA PRO BALI (Tim Founder Central)
11. MA sebagai pihak yang turut serta membantu tersangka ST dan JG dalam melakukan
TPPU

Tersangka DPO 3 orang, di antaranya:

1. Fauzi alias Daniel Zii sebagai Direktur Business Development
2. Ferawati alias Fei sebagai Founder tim Founder Central
3. Devin alias Devinata Gunawan sebagai Co-Founder Tim Founder 007.

Topic:

  • Rendra Saputra

Berita Terkini Lainnya