Comscore Tracker

Polri Ungkap Penghimpunan Dana Ilegal yang Rugikan Nasabah Rp6,2 T

Polri juga ungkap Pinjol merugikan nasabah miliaran rupiah

Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sepanjang tahun 2021, Korps Bhayangkara melakukan pengungkapan dua kasus tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin atau ilegal yang merugikan masyarakat.

Sigit mengungkapkan, kasus pertama yang diungkap adalah penipuan, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Utama.

Menurut Sigit, pada kasus tersebut, pihaknya menangkap tersangka BT bersama sembilan orang yang melakukan penghimpunan dana dalam bentuk medium term note/short term borrowing/ringkasan perjanjian hutang dan simpanan berjangka tanpa izin dari OJK.

"Kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp6,2 triliun," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/1/2022).

1. Kasus TPPU PT Asuransi Kresna Life rugikan nasabah Rp688 miliar

Polri Ungkap Penghimpunan Dana Ilegal yang Rugikan Nasabah Rp6,2 TIlustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)

Perkara kedua adalah pengungkapan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan TPPU yang dilakukan PT Asuransi Kresna Life dengan tersangka inisial KS. Adapun, kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp688 miliar.

Disisi lain, sepanjang tahun 2021, Polri melakukan penindakan tegas terhadap kasus pinjaman online (pinjol) ilegal. Setidaknya, ada 89 perkara yang diungkap dengan 65 tersangka, dimana empat diantaranya Warga Negara Asing (WNA).

Baca Juga: Bareskrim Periksa Edy Mulyadi soal Dugaan Ujaran Kebencian Besok

2. Polri ungkap kasus Pinjol dengan dana Rp239 miliar

Polri Ungkap Penghimpunan Dana Ilegal yang Rugikan Nasabah Rp6,2 Tilustrasi pinjaman online (IDN Times/Aditya Pratama)

Salah satu kasus pinjol yang menjadi perhatian publik adalah kasus PT Asia Fintek Teknologi yang bertindak sebagai perusahaan penyelenggara transfer dana dalam kegiatan pinjol ilegal tersebut bermitra dengan beberapa koperasi simpan pinjam.

Terkait hal itu, Polri menetapkan 13 orang tersangka, dengan rincian tujuh orang tersangka merupakan debt collector. Lalu, empat orang yang terdiri dari dua WNA dan dua WNI merupakan direksi PT Asia Fintek Teknologi.

Satu orang WNA sebagai pemilik KSP Inovasi Milik Bersama yang memiliki aplikasi jasa pinjaman online ilegal dan satu orang sebagai orang yang meregister sim card secara ilegal.

"Penyidik telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap rekening milik PT Asia Fintek Teknologi yang digunakan sebagai penampung dana dengan jumlah sekitar Rp239 miliar," ujar Sigit.

3. Polri akan terus memberantas tindak pidana yang meresahkan masyarakat

Polri Ungkap Penghimpunan Dana Ilegal yang Rugikan Nasabah Rp6,2 TKapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo. (dok. Humas Polri)

Mantan Kapolda Banten tersebut memastikan, untuk tahun 2022, Polri terus berkomitmen mengungkap dan menindak tindak pidana yang meresahkan serta merugikan masyarakat luas.

"Di tahun 2022, Polri tentunya akan terus berkomitmen melindungi masyarakat dari segala bentuk tindak pidana atau pun kejahatan yang membuat resah dan merugi," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Baca Juga: Hati-hati! Pinjol Ilegal Berkedok Pinjol Legal Mencari Mangsa Nasabah

Topic:

  • Jihad Akbar

Berita Terkini Lainnya