Tak Hanya Lucky Star, Ini Daftar 26 Investasi Bodong yang Dihentikan

09 Jun 2021, 15:08 WIB

Ilustrasi Hacker (IDN Times/Mardya Shakti)

Jakarta, IDN Times - Masyarakat melakukan investasi dengan niat dan tujuan berbeda. Salah satunya bertujuan untuk menjadikan seseorang cepat kaya. Padahal investasi harus dijalankan dengan sabar, komitmen yang kuat serta tetap tenang ketika pasar berfluktuasi.

Dalam menanamkan modalnya pun, harus bisa dipastikan bahwa wadah berinvestasi tersebut dapat dipercaya dan legal keberadaannya. Apabila terburu-buru dalam memilih dan mudah tergiur akan penawaran-penawaran yang tidak pasti keuntungannya, akan menimbulkan kerugian bagi penanam modal.

Salah satu contoh kasus penipuan yang merugikan pada penanam modal adalah Investasi bodong pada aplikasi investasi, Lucky Star. Tidak hanya itu, sebanyak 26 entitas lainnya juga melakukan investasi bodong.

IDN Times telah merangkum kasus dan ulasannya berikut ini.

1. Lucky Star bermodus aplikasi trading yang berpusat di Belgia

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo dalam rilis kasus investasi bodong Lucky Star, Jakarta, Selasa (8/6/2021). (HO-Polres Jakarta Barat)

Kasus penipuan investasi bodong ini berawal dengan melakukan modus pemanfaatan aplikasi trading Lucky Star yang pusatnya berada di Belgia, kemudian dipromosikan melalui media sosial. Salah satu pendirinya dengan inisial HS alias SS menggunakan berbagai macam cara untuk menggaet investor seperti menawarkan promo, hadiah berupa smartphone, mobil mewah, liburan, dan lain-lain bagi mereka yang bergabung.

Karena itu, Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Barat mengamankan barang bukti dua unit laptop, tiga unit telepon seluler, satu unit hardisk, 13 buku tabungan, satu dokumen berkaitan data peserta investasi dan dokumen lainnya dalam penangkapan tersebut.

2. Kerugian mencapai miliaran, Polres Jakbar buka posko aduan investasi bodong Lucky Star

unsplash.com/Dlanor S

Kombes Pol Ady Wibowo selaku Kapolres Metro Jakarta Barat mengatakan HS alias SS telah menjalankan investasi bodong tersebut sejak tahun 2007.

“Dari hasil penyelidikan, didapatkan bahwa dana yang diambil dari masyarakat (korban) sebagai kedok penipuan investasi forex yakni uang masyarakat tersebut, tidak masuk ke rekening perusahaan tapi masuk ke rekening pribadi” Ujarnya.

Dari hasil penyelidikan dan proses identifikasi yang dilakukan, terdapat 53 korban yang mengikuti investasi ilegal Lucky Star. Saat dikumpulkan total kerugian mencapai sebesar Rp15,6 miliar.

Ady menyampaikan bahwa ada kemungkinan korban akan bertambah karena berdasarkan penelusuran pihaknya setidaknya ada 100 orang yang mengikuti investasi tersebut. Maka dari itu, Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat membuka posko aduan terkait dengan kasus investasi ilegal tersebut, jadi diharapkan masyarakat yang sudah menjadi korban agar segera melapor ke posko pengaduan.

Atas perbuatan tersebut tersangka dikenakan Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP tentang Penipuan dan atau Penggelapan.

3. Sebanyak 26 entitas investasi bodong lainnya yang turut dihentikan

Ilustrasi Fintech (IDN Times/Arief Rahmat)

Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 26 entitas investasi ilegal pada April 2021. Sebelas di antaranya berbentuk money game, tiga investasi cryptocurrency tanpa izin, satu penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin, dua penyelenggara pembiayaan tanpa izin, dan sembilan kegiatan lainnya.

Berikut daftarnya dan kegiatan yang dihentikannya:

Lucky Best Coin (LBC)
Investasi penjualan cryptocurrency dengan skema member get member.
GBHub Chain
Investasi penjualan cryptocurrency dengan skema member get member.
Raja Coin
Investasi penjualan cryptocurrency.
PT Trijaya Tirto Marto
Penawaran promisory note dengan imbal hasil 10 persen tanpa izin.
PT Tanam Uang Indonesia
Platform penitipan dana kepada trader.
PT Medussa Multi Business Center
Penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin.
Kitabisa Program Saling Jaga Sesama (https://salingjaga.kitabisa.com/)
Kegiatan perasuransian tanpa izin.
PT Pay Earn Indonesia (convertCASH)
Penyelenggara pembiayaan tanpa izin.
Koperasi Tabung Haji Umroh
Penyelenggara pembiayaan ibadah Haji dan Umroh tanpa izin.
Creative Trading System
Money Game/ Penyelenggara pelatihan Pasar Modal merangkap Penasehat Investasi tanpa izin.
Auto Trade Gold 4.0
Investasi Robot Trading/money game.
Investasi Titip Dana Amanah
Money Game.
Magnipay - h5.Magnipay.com
Money Game
BWTRADE - PT Semut Hitam Nusantara
Money Game
PT Bintang Maha Wijaya
Money Game
Trader Sukses Indonesia
Money Game
Trader King Pro
Money Game
Batu Vulkanik
Money Game
XBIT (Mining Crypto)
Money Game
https://thelikey.org
Money Game
PT Dana Oil Konsorsium
Perdagangan berjangka minyak mentah tanpa izin
Investasi Saham NSI
Penawaran investasi saham tanpa izin
ARA HUNTER
Penawaran investasi trading saham tanpa izin
HJ Invesment oleh grup telegram @angara_syahputra, @erik_chandra
Penawaran investasi dengan menggunakan logo OJK tanpa izin
Syndication Group of Investors and Invesment Banks
Penawaran investasi pada proyek-proyek infrastruktur dan lainnya tanpa izin
PT Saham Bibit Reksadana, PT Bibit Saham Reksadana, dan PT Bibit Tumbuh Bersama Reksadana
Penawaran investasi tanpa izin dengan menduplikasi nama PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit.id).

4. Laporkan investasi bodong atau fintech abal-abal ke Satgas

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing (kiri) saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (11/11). Satgas Waspada Investasi mencatat baru ada 127 pinjaman daring atau fintech lending legal yang terdaftar di OJK. (ANTARA/Khaerul Izan)

Ketua SWI Tongam L Tobing mengingatkan bahwa masyarakat harus memahami legalitas atau izin dari perusahaan itu sebelum memanfaatkan fintech lending dan mencoba berinvestasi. Masyarakat juga diminta melihat logika dari penawaran keuntungan yang ditawarkan sesuai dengan nilai yang wajar.

Jika kamu menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, kamu dapat
mengkonsultasikan atau melapor ke Layanan Konsumen OJK 157 (WA
081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.