Taiwan Siap Bekerja Sama Berantas Sindikat Kriminal Internasional

Salah satu karakteristik investasi mata uang virtual adalah high risk high return. Sekalinya untung kalian bisa cuan besar, sehingga banyak orang yang tertarik. Tapi, literasi keuangan yang rendah justru menjadikan investasi mata uang virtual sebagai sasaran sindikat kriminal untuk melakukan penipuan.

Belakangan ini, polisi di Taiwan menemukan bahwa banyak sindikat kriminal yang menjalankan investasi bodong memanfaatkan mata uang virtual. Para korban dibujuk untuk mendaftar sebagai anggota platform investasi palsu. Ketika korban hendak menarik dana, mereka akan dihadapkan dengan sejumlah alasan.  

“Korban membayar pajak tambahan 10- 20 persen sebelum penarikan. Bahkan, jika korban mengisi ulang dana, sindikat kriminal akan berusaha untuk mencari berbagai alasan agar korban dapat seterusnya mengisi ulang dana tersebut, misalnya, biaya transaksi harus dibayar sebelum penarikan dapat disetujui, dan lain sebagainya,” papar Li.

Sindikat kriminal mengubah metode kriminal mereka, dari metode memperoleh rekening utama menjadi metode menggunakan wallet mata uang virtual, yang dapat mengurangi risiko tertangkap oleh polisi saat penarikan dana. 

Kelompok kriminal menggunakan sistem nama asli untuk memverifikasi manajemen pertukaran mata uang virtual dan membuka rekening utama. Begitu korban menerima uang dari rekening yang ditunjuk oleh sindikat kriminal, mereka segera mentransfer uang dalam jumlah besar, dan mentransfer uang tersebut ke cold wallet lalu ditukar dengan mata uang flat di bursa lain.

Karena crypto wallets tidak memiliki ukuran otentikasi pengguna, dan tidak ada batasan jumlah transaksi untuk mentransfer, maka fasilitas ini mudah digunakan sebagai alat pencucian uang.

Di saat jumlah pengangguran meningkat imbas pandemik, sindikat kriminal mendirikan ruang digital di seluruh dunia dan merekrut anggota dalam skala besar melalui iklan online.

Sindikat penipuan ini menggunakan slogan-slogan menarik seperti "pekerjaan mudah" dan "kekayaan yang cepat”. Mereka menjanjikan pekerjaan yang stabil sesuai hukum di negara tujuan. Namun, saat para korban tiba di sana, ternyata pekerjaan itu melibatkan penipuan, bahkan paspor mereka disita serta kebebasan pribadi dibatasi.

Lebih buruk lagi, mereka dipukuli atau dijual kembali ke perusahaan ilegal lainnya, bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya sebagai kompensasi.

Perdagangan manusia adalah salah satu masalah hak asasi manusia yang serius. Sindikat kriminal menggunakan kemudahan internet untuk merekrut orang-orang dari berbagai negara, agar terlibat dalam kegiatan ilegal di ruang digital yang tersebar di seluruh dunia.

Pada 2021, polisi Taiwan dan Vietnam bersama-sama menangkap sindikat penipuan. Didapati bahwa orang Vietnam yang tinggal melebihi batas waktu di Taiwan dipaksa melakukan kejahatan penipuan, korban penipuan adalah orang Vietnam, dan pendapatan ilegalnya mencapai 140 ribu dolar AS (sekitar Rp2,6 miliar). 

Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum asing, polisi Taiwan juga telah berhasil memecahkan sejumlah penipuan lintas negara dan sindikat perdagangan manusia, seperti pada 2020 dengan Montenegro dan pada 2021 dengan Turki.

“Kerja sama dengan Montenegro berhasil menangkap 92 tersangka dan menyelamatkan lebih dari 2 ribu korban, dengan kerugian mencapai lebih dari 21 juta dolar AS (sekitar Rp324 miliar),” kata Li.

Di era pascapandemik, metode kriminal terus berkembang dan melahirkan cara-cara baru. Menghadapi metode kriminal yang baru, pengalaman penyelidikan dan penangkapan sangat diperlukan. Polisi Taiwan bersedia berbagi pengalaman dari kasus yang berhasil dipecahkan.

Kejahatan telekomunikasi dan penipuan siber telah melintasi batas negara dan menjadi sindikat kriminal transnasional dengan organisasi dan pembagian kerja yang rigid. Ini tidak hanya menantang kedaulatan nasional, tetapi juga merugikan ekonomi dan keamanan publik.

“Taiwan bersedia bertukar data intelijen dan membantu negara lain untuk mencegah terjadinya kejahatan di luar negeri dan menindak sindikat kriminal di dalam negeri,” tutur Li.

"Tugas penting aparat kepolisian adalah menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. Menghadapi jenis kejahatan yang semakin beragam, polisi dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Polisi Taiwan akan selalu bekerja sama dengan mitra global, baik dalam mencegah terjadinya pandemik maupun memerangi kejahatan,” tambah dia.