Saksi Ahli: Bos First Travel Diduga Terlibat Pencucian Uang

2. JPU bertanya kepada saksi soal penggelapan uang 

"Bagaimana untuk menetapkan tersangka dalam dakwaan pencucian uang, apa unsur hukumnya?” tanya JPU L Tambunan.

“Konstruksi hukum dalam tindak pidana pencucian uang cukup dengan diduga mengisyaratkan pelanggaran tindak pidana pencucian uang secara batin sudah cukup,” jawab Novian.

Novian juga berpendapat bahwa pelaku pencucian uang sejak awal sudah berupaya memutar kekayaannya secara sadar (batin) untuk membelanjakannya dengan cara mengatasnamakan orang lain atas apa yang ia beli.

3. Pelaku memutus mata rantai dengan transfer ke rekening lain

Selain pola-pola yang sudah disebutkan, salah satu cara memutus mata rantai transaksi pencucian uang adalah dengan cara transfer ke rekening lain.

“Karena kalau tarik tunai itu bukan favorit para pelaku, mereka pasti berpikir uangnya akan kepotong biaya administrasi atau pajak. Makanya mereka pasti memilih untuk transfer ke rekening lain untuk membiaskan asal usul uang,” ucap Novian.