Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp6,4 triliun, yang diduga hasil transaksi narkoba jaringan terdakwa hukuman mati kasus narkoba Freddy Budiman.
1. Transaksi tindak pencucian uang hasil narkoba senilai Rp6,4 triliun
IDN Times/Vanny El Rahman Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menemukan alur transaksi yang mencurigakan.
"Kita mengindikasi dana senilai Rp6,4 triliun tersebut berasal dari pencucian uang dari jaringan narkoba," kata Arman di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (28/2).
Baca juga: Bongkar 3 Kasus Narkoba, BNN dan Bea Cukai Amankan 110 Kg Sabu dan 18.300 Pil Ekstasi
2. BNN menangkap tiga bandar narkoba
IDN Times/Vanny El Rahman Polisi berpangkat bintang dua itu mengatakan, kecurigaan atas aliran dana itu semakin menguat pasca-pihak berwajib menangkap tiga bandar narkoba pada awal Februari 2018, yaitu Devy Yuliana, Hendi Romli, dan Frendi Heronusa.
Berdasarkan hasil pendalaman kasus ini, rupanya ketiga tersangka tersebut termasuk jaringan Togiman, terpidana mati kasus narkoba.
"Kalau dilihat dari kasus lalu di dalam sindikat mereka masih terkait dengan almarhum Feddy Budiman. Ini kita buktikan dari penelusuran aset dan aliran uang," kata dia.
3. Modus TPPU dengan membuat 6 perusahaan fiktif
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
IDN Times/Vanny El Rahman Menurut Arman para tersangka menggunakan modus dengan membangun perusahaan fiktif yang melakukan ekspedisi ekspor-impor.
"Tersangka ini memiliki enam perusahaan fiktif. Transaksi tersebut dilakukan dalam 2014 hingga 2016. Selama itu perusahaan tidak pernah sama sekali melakukan ekspedisi ekspor-impor," ujar dia.
Selama dua tahun, perusahaan fiktif itu telah mengeluarkan sekurangnya 2.136 invoice dengan total transaksi Rp6,4 triliun.
"Pengiriman itu dilakukan dengan menggunakan sejumlah rekening bank. Adapun keenam perusahaan fiktif tersebut yakni PT Prima Sakti, PT Untung Jaya, PT Digjaya, PT Grafika Utama, Hoki Cemerlang, dan PT Devi, dan Rekan Sejahtera," baber Arman.
4. BNN menyita sejumlah aset
IDN Times/Vanny El Rahman Selain menangkap tiga tersangka, BNN juga menyita sejumlah aset sebagai barang bukti. Di antaranya tiga unit apartemen, lima unit ruko, satu unit rumah, tiga unit mobil, dua unit toko, dan sebidang tanah di Jakarta Selatan, serta uang tunai Rp1,65 miliar. Adapun seluruh asetnya jika diuangkan menyentuh angka Rp65,96 miliar.
Baca juga: BNN, TNI AL, dan Bea Cukai Bongkor Penyelundupan 1,3 Ton Sabu 'Super'
