TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Sindikat Internasional Penipuan Ventilator hingga Rp58,8 M Diringkus

Pelaku mengaku dari perusahaan alat kesehatan Tiongkok

Rilis penipuan alat kesehatan pada perusahaan asal Italia (Dok. Humas Polri)
Verified
Lia Hutasoit

Jakarta, IDN Times - Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat penipuan perusahaan Italia terkait pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Total ada tiga tersangka yang ditangkap dalam kasus ini yakni inisial SB, R dan TP. Sementara, ada satu pelaku lagi yang merupakan warga negara asing (WNA) inisial DM, yang masih dalam pengejaran atau buron.

Polisi juga mengamankan uang pada rekening penampungan sejumlah Rp56.101.437.451 sebagai barang bukti hasil kejahatan. Selain itu dua unit mobil serta aset tanah serta bangunan di Banten dan Sumatera juga disita.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa kasus ini berawal saat para tersangka mengirim email kepada perusahaan Althea Italia dengan mengatasnamakan perusahaan alat kesehatan asal Tiongkok yakni CV Shenzhen Mindray Bio Medical Electronics Co. LTD.

"Kejadian ini terjadi kurun waktu antara bulan Maret hingga Mei 2020. Awalnya perusahaan Italia yang bergerak di bidang pelaksanaan kesehatan melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan China," kata Komjen Listyo dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (7/9/2020).

Baca Juga: 5 Tips Mengenali Penipuan Email Saat Social Distancing, Hati-hati! 

1. Lakukan pembelian ventilator dan monitor COVID-19

Rilis penipuan alat kesehatan pada perusahaan asal Italia (Dok. Humas Polri)

Perusahaan Althea Italia sebelumnya sudah menyepakati perjanjian pembelian peralatan medis berupa ventilator dan monitor COVID-19 dan akan melakukan pembayaran secara berkala. Pemesanan itu dilakukan pada 31 Maret 2020.

Kedua alat kesehatan tersebut, kata polisi tidak untuk digunakan di sini, tetapi para tersangka kejahatan adalah warga negara Indonesia (WNI).

"Beberapa kali pembayaran sudah dilakukan. Di tengah perjalanan ada seorang mengaku GM dari perusahaan Italia menginformasikan terjadi perubahan rekening terkait pembayaran," kata Listyo.

2. Tersangka minta uang ditransfer ke rekening salah satu bank di Indonesia

Rilis penipuan alat kesehatan pada perusahaan asal Italia (Dok. Humas Polri)

Tersangka mengirim email yang berisi adalah revisi rekening untuk pembayaran pemesanan alat ventilator pada 6 Mei 2020, dengan menyebutkan rekening atas nama CV Shenzen di Bank Syariah Mandiri.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Sayangnya, pihak perusahaan Althea Italia sudah melakukan tiga kali transfer ke rekening tersebut dengan total pembayaran EUR 3.672.146,91 atau setara dengan Rp58.831.437.451.

"Rekening pembayaran kemudian diubah menjadi bank Indonesia menggunakan rekening Mandiri Syariah. Terjadi tiga kali transfer ke rekening bank Indonesia menggunakan rekening Mandiri Syariah," katanya Listyo.

3. Modus penipuan ini bernama Business Email Compromise

Rilis penipuan alat kesehatan pada perusahaan asal Italia (Dok. Humas Polri)

Akhirnya, NCB Interpol Indonesia mendapatkan informasi dugaan tindak pidana penipuan dari NCB Interpol Italia, yang selanjutnya diteruskan kepada Subdit tindak pidana pencucian uang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dittipideksus ( TPPU Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Dari informasi yang diterima, tindak pidana ini dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional jaringan Nigeria-Indonesia dengan modus operandi BEC (Business Email Compromise).

Baca Juga: Kena Lagi, Bos Jouska Dilaporkan 10 Korban atas Penipuan dan TPPU

Topik:
bareskrim polri
sindikat
penipuan
ventilator
COVID-19
Topik Populer:
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Dokter yang Rawat David Ozora Bersaksi di Sidang Mario Dandy

Kematian Jemaah Haji 2023 Paling Tinggi, Kemenag Analisis Penyebabnya

Bahas Restitusi, Rafael Alun dan Istri Diminta Hadir

Rusia Hujani Ukraina dengan 63 Rudal dan Drone

Jika Tak Mampu Bayar Restitusi, Mario Dandy Diminta Tambah Kurungan

Inggris Ajak Warga Rusia Membelot dan Jadi Mata-mata Barat

Singapura Jadi Paspor Terkuat di Dunia, Geser Posisi Jepang

Bos Wagner: Tak Ada Lagi Pertempuran di Ukraina, Mari Fokus ke Afrika

Presiden Putin Tidak Akan Menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan

Ketua Dewan Pengarah BPIP Terima Penghargaan Penggerak Cegah Stunting