TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

PPATK Rampung Analisis Rekening Panji Gumilang, Ada Indikasi TPPU

Bareskrim mulai selidiki TTPU oleh Panji Gumilang

Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang saat wawancara khusus dengan IDN Times pada Senin (10/7/2023). (IDN Times/Fauzan)
Verified
Amir Faisol

Jakarta, IDN Times - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah selesai melakukan analisis terhadap sejumlah rekening yang dimiliki pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang.

Humas PPATK, Natsir Kongah, menjelaskan, hasil analisis terhadap sejumlah rekening Panji Gumilang itu saat ini telah diserahkan kepada penyidik Bareskrim Polri.

“Sudah kita sampaikan hasil analisis kepada penyidik,” kata Natsir saat dihubungi IDN Times, Senin (17/7/2023).

Baca Juga: MUI: Kemenag Bisa Kuasai Al Zaytun Jika Panji Gumilang Bersalah

1. Ada indikasi pencucian uang

Bareskrim Polri telah selesai memeriksa pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang. Dia diperiksa selama sembilan jam terhitung dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB pada Senin (3/7/2023). (IDN Times/Amir Faisol).

Menurut Natsir, ada indikasi pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Hal itu ditemukan dalam proses analisis yang dilakukan oleh PPATK.

“Indikasi tindak pidana pencucian uang, tentu ada,” ujar dia.

Natsir tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Saat ini hasil analisis telah diserahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

“Koordinasikan dengan penyidiknya,” kata dia.

Baca Juga: Ketimbang Ditutup, Kemenkumham Setuju Ponpes Al-Zaytun Dibina

2. Panji Gumilang memiliki 256 rekening

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Menko Polhukam Mahfud MD (IDN Times/Galih Persiana)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan PPATK mengidentifikasi ada 256 rekening di bank dengan nama Panji Gumilang. Rekening-rekening itu dibuat dengan enam identitas berbeda. 

"Ya, memang ada 256 rekening (di bank) atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdussalam Panji Gumilang. Pokoknya ada enam lah (identitasnya)," ungkap Mahfud.

Kemudian, rekening atas nama Pondok Pesantren Al Zaytun diketahui ada sebanyak 33.

"Jadi, ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi sehingga total ada 289 rekening," tutur dia.

Baca Juga: Lucky Hakim Menyesal Promosikan Al Zaytun: Saya Marah! 

Topik:
PPATK
TPPU
Panji Gumilang
Panji Gumilang Al Zaytun
Pondok Pesantren Al Zaytun
Update me
Topik Populer:
Haji 2024
Thailand Open 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Jadi Wamen BUMN, Rosan Roeslani Akan Temui Menlu Retno

Tiba di Gedung Kominfo, Budi Arie Lempar Senyum Usai Dilantik

Pria Tewas Usai Lompat dari Lantai 29 Apartemen Bassura

Perjalanan Karier Budi Arie, Wartawan Sampai Menteri

Profil Paiman Raharjo, dari Satpam Hingga Dipilih Jokowi Jadi Wamendes

Soal Ganti Wamenag, Jokowi: Itu Ada Permintaan dari Partai

Baru Lantik Menteri dan 5 Wamen, Jokowi Sebut Masih Ada Reshuffle

Rayakan HUT ke-72, Surya Paloh Dianugerahi Gelar Guru Rakyat

Jokowi soal Menkominfo Bukan NasDem: Agar Proyek BTS Cepat Selesai

Geledah PTPN XI dan Perusahaan Gula, KPK Sita Sejumlah Dokumen