Bareskrim Bongkar Judi Online H55 Hiwin, Sita Uang Rp14,6 Miliar

Dalam pengungkapan ini, empat tersangka ditangkap, termasuk satu warga negara Tiongkok berinisial QR dan tiga WNI berinisial AFA, RJ, DHS.

Dalam kasus ini, DHS berperan sebagai Direktur PT Digital Maju Jaya selaku merchant agregator dalam transaksi deposit pada situs H55Hiwin.

Tersangka AFA sebagai Direktur PT Cahaya Lentera Harmoni selaku merchant agregator dalam transaksi withdraw pada situs yang sama.

Sementara itu, RJ sebagai penerima perintah dari tersangka berinisial D, warga negara Tiongkok yang berstatus DPO, untuk membuat perusahaan dan rekening bank PT Cahaya Lentera Harmoni sebagai alat transaksi yang terintegrasi dengan website perjudian online.

Terakhir, QR sebagai pengendali situs judi online H55hiwin.care, beserta enam situs judi online yang terafiliasi lainnya. Melakukan transaksi dan penukaran uang dari rupiah ke mata uang kripto USDT yang ada pada rekening PT Cahaya Lentera Harmoni.

Kemudian juga menjadi person incharge antara PT Cahaya Lentera Harmoni dan dengan beberapa penyedia jasa pembayaran di Indonesia.

Selain mereka, penyidik juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai buron, termasuk dua WNA, yakni T dan D.

Pelaku berinisial T berperan memerintahkan tersangka QR menjadi PIC dalam bekerja sama dengan penyedia jasa pembayaran di Indonesia. Sementara itu, D menampung perusahaan dan rekening-rekening dari tersangka RJ untuk sarana operasional perjudian online.

Terakhir, FS mencari figur seseorang Direktur Perusahaan Merchant Agregator yang nantinya akan terafiliasi dengan situs judi online dan mencari rekening untuk dijadikan sarana pengelolaan aktivitas perjudian online.

Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti antara lain uang tunai Rp14,6 miliar, 18 ponsel, tiga laptop, dan 32 kartu ATM.

Para tersangka dijerat dengan UU ITE, UU Transfer Dana, UU TPPU, serta Pasal 303 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.