Bank Monzo Diselidiki Atas Aturan Pencucian Uang

1. Periode Oktober 2018 hingga April 2021 diperiksa

Dilansir The Guardian, bank digital Inggris ini menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan penyelidikan, yang masih dalam tahap awal, tetapi dapat mengarah ke tuntutan perdata dan pidana. FDA pada bulan Mei memberitahu Monzo bahwa penyidik ​​sedang memeriksa periode Oktober 2018 hingga April 2021 atas dugaan pelanggaran aturan yang berkaitan dengan anti pencucian uang dan kontrol kejahatan keuangan.

Saat ini Monzo tidak bisa memberitahu Investigasi FCA karena masih pada tahap awal. Terkait penyelidikan operasi Monzo tidak mengalami gangguan, tapi perusahaan itu meyampaikan bahwa penyelidikan akan berdampak negatif pada material pada posisi keuangan.

Juru bicara FCA menyampaikan bahwa badan itu sedang meningkatkan upayanya untuk memerangi pencucian uang di seluruh sektor keuangan dalam beberapa bulan terakhir, mengenai penyelidikan Monzo pengawas itu tidak dapat mengomentari detail penyelidikan secara terbuka.

FCA pada bulan Mei mengirim surat kepada kepala eksekutif bank retail Inggris, memperingatkan bahwa beberapa bank perlu menilai potensi kesenjangan dalam cek anti pencucian uang mereka. Peringatan itu datang hanya beberapa bulan setelah mengumumkan proses pidana terhadap NatWest. Proses pengadilan telah ditunda dua kali tahun ini, diperkirakan sidang akan dimulai pada pertengahan September.