Jakarta, IDN Times - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir atau menangguhkan sementara kegiatan finansial yang terkait dengan rekening-rekening judi online.
"Dan total rekening yang telah dilakukan penghentian sementara, PPATK melakukan penghentian sementara terhadap 3.935 rekening," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam refleksi kerja PPATK 2023, Rabu (10/1/2024).
Ivan menjelaskan, jumlah uang yang ada di dalam rekening-rekening tersebut pada saat penghentian sementara dilakukan mencapai Rp160.680.725.127.
"Total saldo di dalam rekening tadi yang sudah kita hentikan itu adalah Rp160.680.725.127, total saldonya, di dalam 3.935 rekening yang sudah kami hentikan," tuturnya.
Salah satu modus yang ditemukan terkait dengan kegiatan judi online, kata Ivan, adalah penggunaan nominee atau rekening orang lain.
"Modus yang ditemukan antara lain menggunakan nominee atau rekening orang lain," sebutnya.
Itu melibatkan praktik peminjaman rekening dan jual beli rekening oleh masyarakat kepada pelaku judi online. Dalam konteks ini, rekening-rekening tersebut digunakan sebagai tempat penampungan dana untuk kegiatan judi online.
Ivan menjelaskan, setelah dana ditempatkan dalam rekening penampungan, sebagian dari dana tersebut diarahkan ke luar negeri oleh pelaku judi online. Mereka menggunakan perusahaan-perusahaan cangkang sebagai saluran untuk melakukan transfer ke luar negeri.
"Nominal dana yang dilarikan ke luar negeri total sebanyak lebih dari Rp5 triliun," tambah Ivan.