Program Kitabisa.com Ilegal? Ini Penjelasan Satgas Waspada Investasi

Kata Tongam, Satgas menemukan kegiatan penghimpunan sumbangan dari masyarakat dengan program Saling Jaga dari Kitabisa.com diduga merupakan kegiatan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga harus mendapatkan izin usaha perasuransian dari OJK.

"Kesalahannya karena diduga melakukan kegiatan perasuransian tanpa izin," ujar Tongam.

SWI menemukan 26 entitas investasi ilegal pada April, di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut:

• 11 Money Game
• 3 Investasi Cryptocurrency tanpa izin;
• 1 Penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin
• 2 Penyelenggara pembiayaan tanpa izin;
• 9 kegiatan lainnya.

Berikut daftarnya dan kegiatan yang dihentikannya:

1. Lucky Best Coin (LBC)
   Investasi penjualan cryptocurrency dengan skema member get member.
2. GBHub Chain
   Investasi penjualan cryptocurrency dengan skema member get member.
3. Raja Coin
   Investasi penjualan cryptocurrency.
4. PT Trijaya Tirto Marto
   Penawaran promisory note dengan imbal hasil 10 persen tanpa izin.
5. PT Tanam Uang Indonesia
   Platform penitipan dana kepada trader.
6. PT Medussa Multi Business Center
   Penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin.
7. Kitabisa Program Saling Jaga Sesama (https://salingjaga.kitabisa.com/)
   Kegiatan perasuransian tanpa izin.
8. PT Pay Earn Indonesia (convertCASH)
   Penyelenggara pembiayaan tanpa izin.
9. Koperasi Tabung Haji Umroh
   Penyelenggara pembiayaan ibadah Haji dan Umroh tanpa izin.
10. Creative Trading System
    Money Game/ Penyelenggara pelatihan Pasar
    Modal merangkap Penasehat Investasi tanpa izin.
11. Auto Trade Gold 4.0
    Investasi Robot Trading/money game.
12. Investasi Titip Dana Amanah
    Money Game.
13. Magnipay - h5.Magnipay.com
    Money Game
14. BWTRADE - PT Semut Hitam Nusantara
    Money Game
15. PT Bintang Maha Wijaya
    Money Game
16. Trader Sukses Indonesia
    Money Game
17. Trader King Pro
    Money Game
18. Batu Vulkanik
    Money Game
19. XBIT (Mining Crypto)
    Money Game
20. https://thelikey.org
    Money Game
21. PT Dana Oil Konsorsium
    Perdagangan berjangka minyak mentah tanpa izin
22. Investasi Saham NSI
    Penawaran investasi saham tanpa izin
23. ARA HUNTER
    Penawaran investasi trading saham tanpa izin
24. HJ Invesment oleh grup telegram @angara_syahputra, @erik_chandra
    Penawaran investasi dengan menggunakan logo OJK tanpa izin
25. Syndication Group of Investors and Invesment Banks
    Penawaran investasi pada proyek-proyek infrastruktur dan lainnya tanpa izin
26. PT Saham Bibit Reksadana, PT Bibit Saham Reksadana, dan PT Bibit Tumbuh Bersama Reksadana
    Penawaran investasi tanpa izin dengan menduplikasi nama PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit.id).

Selain 26 kegiatan usaha tanpa izin, SWI juga menemukan 86 platform fintech peer to peer lending ilegal atau pinjaman online (pinjol) entitas investasi ilegal SWI meminta masyarakat untuk semakin waspada terhadap penawaran dari entitas fintech lending dan investasi ilegal yang memanfaatkan momentum menjelang Lebaran.

“Fintech lending dan penawaran investasi ilegal ini masih tetap muncul di masyarakat. Menjelang Lebaran dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan agar tidak menjadi korban,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (6/5/2021).

Jika kamu menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, kamu dapat
mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA
081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.