Tak Hanya Lucky Star, Ini Daftar 26 Investasi Bodong yang Dihentikan

Kasus penipuan investasi bodong ini berawal dengan melakukan modus pemanfaatan aplikasi trading Lucky Star yang pusatnya berada di Belgia, kemudian dipromosikan melalui media sosial. Salah satu pendirinya dengan inisial HS alias SS menggunakan berbagai macam cara untuk menggaet investor seperti menawarkan promo, hadiah berupa smartphone, mobil mewah, liburan, dan lain-lain bagi mereka yang bergabung.

Karena itu, Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Barat mengamankan barang bukti dua unit laptop, tiga unit telepon seluler, satu unit hardisk, 13 buku tabungan, satu dokumen berkaitan data peserta investasi dan dokumen lainnya dalam penangkapan tersebut.

Kombes Pol Ady Wibowo selaku Kapolres Metro Jakarta Barat mengatakan HS alias SS telah menjalankan investasi bodong tersebut sejak tahun 2007. 

“Dari hasil penyelidikan, didapatkan bahwa dana yang diambil dari masyarakat (korban) sebagai kedok penipuan investasi forex yakni uang masyarakat tersebut, tidak masuk ke rekening perusahaan tapi masuk ke rekening pribadi” Ujarnya. 

Dari hasil penyelidikan dan proses identifikasi yang dilakukan, terdapat 53 korban yang mengikuti investasi ilegal Lucky Star. Saat dikumpulkan total kerugian mencapai sebesar Rp15,6 miliar. 

Ady menyampaikan bahwa ada kemungkinan korban akan bertambah karena berdasarkan penelusuran pihaknya setidaknya ada 100 orang yang mengikuti investasi tersebut. Maka dari itu, Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat membuka posko aduan terkait dengan kasus investasi ilegal tersebut, jadi diharapkan masyarakat yang sudah menjadi korban agar segera melapor ke posko pengaduan. 

Atas perbuatan tersebut tersangka dikenakan Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP tentang Penipuan dan atau Penggelapan.

Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 26 entitas investasi ilegal pada April 2021. Sebelas di antaranya berbentuk money game, tiga investasi cryptocurrency tanpa izin, satu penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin, dua penyelenggara pembiayaan tanpa izin, dan sembilan kegiatan lainnya.

Berikut daftarnya dan kegiatan yang dihentikannya:

Ketua SWI Tongam L Tobing mengingatkan bahwa masyarakat harus memahami legalitas atau izin dari perusahaan itu sebelum memanfaatkan fintech lending dan mencoba berinvestasi. Masyarakat juga diminta melihat logika dari penawaran keuntungan yang ditawarkan sesuai dengan nilai yang wajar.

Jika kamu menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, kamu dapat
mengkonsultasikan atau melapor ke Layanan Konsumen OJK 157 (WA
081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.