TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PPATK Rampungkan Analisis Transaksi Rekening si Kembar Rihana Rihani

Dalami dana sebesar Rp86 miliar di rekening si Kembar

Pelaku penipuan iphone Si Kembar Rihana-Rihani resmi ditahan Polda Metro Jaya. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) telah rampung menganalisis transaksi yang ada di sejumlah rekening tersangka kasus penipuan iPhone, si Kembar Rihana dan Rihani.

Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah, mengungkapkan, pihaknya telah menyerahkan hasil pemeriksaan itu ke Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.

“Hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK sudah disampaikan kepada penyidik,” kata Natsir saat dihubungi IDN Times, Senin (17/7/2023).

Kendati demikian, Natsir tidak menjawab apakah ada transaksi mencurigakan yang dilakukan Rihana dan Rihani dari hasil analisis tersebut.

“Hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK hanya dapat diakses oleh penyidik yang menangani kasus yang ada,” kata dia.

Baca Juga: PPATK Blokir Ratusan Rekening Panji Gumilang Al Zaytun

Baca Juga: Geledah Apartemen, Polisi Sita Buku Rekening Si Kembar Rihana-Rihani

1. PPATK endus dugaan pencucian uang

Pelaku penipuan iPhone, Si Kembar, Rihana-Rihani dibawa ke Polda Metro Jaya untuk jalani pemeriksaan. (dok. IDN Times/Istimewa)

Sebelumnya, PPATK telah mencium dugaan pencucian uang yang dilakukan Rihana dan Rihani dalam kasus penipuan iPhone yang dilakukan. Natsir mengungkapkan, pihaknya menganalisis dana senilai Rp86 miliar di rekening kedua pelaku.

“Masih terus pendalaman, sejauh ini nilainya Rp86 miliar. Terindikasi tindak pidana pencucian uang,” ujar dia.

Natsir juga mengungkapkan adanya dana setoran senilai Rp500 juta di rekening Rihana dan Rihani. Dana tersebut diduga juga berasal dari tindakan pidana penipuan yang dilakukannya.

“Hasil analisis sementara, diketahui RA dan RI melakukan transaksi setoran tunai kepada pihak ketiga sebesar Rp500 juta yang diduga sumber dananya berasal dari penipuan yang mereka lakukan,” tutur dia.

Baca Juga: Polda Metro Gandeng PPATK Dalami TPPU oleh si Kembar Rihana dan Rihani

2. PPATK blokir rekening si Kembar Rihana dan Rihani

Pelaku penipuan iphone Si Kembar Rihana-Rihani ditangkap Polda Metro Jaya. (IDN Times/Amir Faisol)

Natsir mengatakan, PPATK telah memblokir 21 rekening milik si Kembar Rihana dan Rihani. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan penyedia jasa keuangan (PJK).

“PPATK telah memerintahkan PJK bank untuk melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening RA dan RI. Penghentian transaksi dilakukan di rekening RA dan RI pada 21 PJK Bank,” tutur dia.

Baca Juga: Licin Banget! Rihana-Rihani Kerap Pindah Tempat untuk Kelabui Polisi

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya