PPATK Rampungkan Analisis Transaksi Rekening si Kembar Rihana Rihani
Pelaku penipuan iphone Si Kembar Rihana-Rihani resmi ditahan Polda Metro Jaya. (IDN Times/Amir Faisol)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) telah rampung menganalisis transaksi yang ada di sejumlah rekening tersangka kasus penipuan iPhone, si Kembar Rihana dan Rihani.
Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah, mengungkapkan, pihaknya telah menyerahkan hasil pemeriksaan itu ke Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.
“Hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK sudah disampaikan kepada penyidik,” kata Natsir saat dihubungi IDN Times, Senin (17/7/2023).
Kendati demikian, Natsir tidak menjawab apakah ada transaksi mencurigakan yang dilakukan Rihana dan Rihani dari hasil analisis tersebut.
“Hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK hanya dapat diakses oleh penyidik yang menangani kasus yang ada,” kata dia.
Baca Juga: PPATK Blokir Ratusan Rekening Panji Gumilang Al Zaytun
1. PPATK endus dugaan pencucian uang
Pelaku penipuan iPhone, Si Kembar, Rihana-Rihani dibawa ke Polda Metro Jaya untuk jalani pemeriksaan. (dok. IDN Times/Istimewa)Sebelumnya, PPATK telah mencium dugaan pencucian uang yang dilakukan Rihana dan Rihani dalam kasus penipuan iPhone yang dilakukan. Natsir mengungkapkan, pihaknya menganalisis dana senilai Rp86 miliar di rekening kedua pelaku.
“Masih terus pendalaman, sejauh ini nilainya Rp86 miliar. Terindikasi tindak pidana pencucian uang,” ujar dia.
Natsir juga mengungkapkan adanya dana setoran senilai Rp500 juta di rekening Rihana dan Rihani. Dana tersebut diduga juga berasal dari tindakan pidana penipuan yang dilakukannya.
“Hasil analisis sementara, diketahui RA dan RI melakukan transaksi setoran tunai kepada pihak ketiga sebesar Rp500 juta yang diduga sumber dananya berasal dari penipuan yang mereka lakukan,” tutur dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Geledah Apartemen, Polisi Sita Buku Rekening Si Kembar Rihana-Rihani
2. PPATK blokir rekening si Kembar Rihana dan Rihani
Pelaku penipuan iphone Si Kembar Rihana-Rihani ditangkap Polda Metro Jaya. (IDN Times/Amir Faisol)Natsir mengatakan, PPATK telah memblokir 21 rekening milik si Kembar Rihana dan Rihani. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan penyedia jasa keuangan (PJK).
“PPATK telah memerintahkan PJK bank untuk melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening RA dan RI. Penghentian transaksi dilakukan di rekening RA dan RI pada 21 PJK Bank,” tutur dia.
Baca Juga: Polda Metro Gandeng PPATK Dalami TPPU oleh si Kembar Rihana dan Rihani
3. Polda Metro Jaya ringkus Rihana Rihani dari tempat persembunyian
Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. (IDN Times/Amir Faisol)Diketahui, Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menangkap pelaku penipuan iPhone si Kembar Rihana Rihani dari tempat persembunyiannya setelah hampir sebulan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, menuturkan, Rihana dan Rihani ditangkap di sebuah apartemen yang ada di kawasan Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (4/7/2023) sekitar pukul 05.00 WIB. Diketahui, dalam kasus ini, total nilai kerugian mencapai Rp35 miliar.
“Rihana dan Rihani baru saja ditangkap di M Town Residence Gading Serpong,” kata Hengki.
Baca Juga: Licin Banget! Rihana-Rihani Kerap Pindah Tempat untuk Kelabui Polisi
Berita Terkini Lainnya
