Terseret Dokumen FinCEN soal Transaksi Mencurigakan, Ini Tanggapan BCA

Hera pun mengatakan BCAberkomitmen terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme. "Ini agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku secara nasional maupun internasional," ungkapnya.

Menurut laporan Majalah Tempo, yang menjadi satu-satunya dari 108 media di 88 negara yang digandeng oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ), salah satu bank yang terlibat adalah PT Bank Central Asia Tbk. Mereka diketahui menjadi sarana lalu lintas 19 transaksi keuangan yang mencurigakan. Nilainya mencapai 753,7 ribu US dolar atau setara Rp11,1 miliar.

Uang-uang yang masuk ke rekening di BCA diketahui bersumber dari banyak negara.  Selain BCA, masih ada bank besar seperti dua bank pelat merah yakni Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri. Total ada 19 bank di Indonesia yang disebut dalam dokumen FinCEN.

Bank lain yang disebut melakukan "transaksi panas" yakni Bank DBS Indonesia, Bank Windu Kentjana International, Hong Kong Shanghai Banking Corp, Bank CIMB Niaga, Panin Bank, Nusantara Parahyangan, Bank of India Indonesia, OCBC NISP, Bank Danamon, Bank Commonwealth, Bank UOB Indonesia, Bank ICBC Indonesia, Chinatrust Indonesia, Standard Chartered, Bank International Indonesia, dan Citibank.

Diberitakan sebelumnya, dunia perbankan internasional dibuat geger ketika media Amerika Serikat, Buzzfeed News, menerima bocoran dokumen mengenai transaksi mencurigakan mencapai 2 triliun dolar AS. Itu adalah bocoran dokumen milik lembaga intelijen keuangan Amerika Serikat, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Dari 2.657 bocoran dokumen, 2.121 dokumen di antaranya mencerminkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Buzzfeed News membagikan bocoran dokumen ke Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) untuk dikerjakan bersama-sama lebih dari 400 jurnalis di 88 negara.

Dari ribuan transaksi janggal yang diungkap dokumen FinCEN, ada 496 di antaranya ialah transaksi mencurigakan di perbankan Indonesia. Itu adalah transaksi sejak 22 Desember 2008 hingga 3 Juli 2017 di 19 bank di Indonesia. Nilainya, 504,65 juta dolar AS atau Rp7,46 triliun.