Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For You
Iklanin di IDNProfil DokterQuiz#LokalBerdaya
Category
HomeAutomotiveBusinessFictionFoodHealthHypeKoreaLifeMenNewsOpinionScienceSportTechTravel
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You
Home
Tag

transaksi mencurigakan

Latest in transaksi mencurigakan

ilustrasi judi online (IDN Times/Aditya Pratama)

Kementerian Komdigi-OJK Babat 23 Ribu Rekening Transaksi Judi Online

14 Okt 2025, 15:53 WIBNews
Menteri Komdigi Meutya Hafid menerima kunjungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di kantornya, Kamis (14/11/2024). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Menkomdigi Antisipasi Judi Online: Semua Rekening  Dipantau

14 Nov 2024, 15:16 WIBNews
Sidang pungli Rutan KPK (IDN Times/Aryodamar

Pegawai KPK Bagi-Bagi Uang Pungli Rutan Rp70 Juta di Masjid

11 Nov 2024, 18:33 WIBNews
ilustrasi judi online (IDN Times/Aditya Pratama)

PPATK Temukan Transaksi Judi Online Rp280 Triliun dalam 9 Bulan

04 Nov 2024, 17:42 WIBNews
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Nezar Patria (IDNTimes/Tunggul DamarjatI)
Kab. Sleman

Penangkapan Pegawai Komdigi Dimulai Riwayat Transaksi Mencurigakan

03 Nov 2024, 18:33 WIBNews
ilustrasi aktivitas keuangan (istockphoto)
Kota Palembang

OJK Setop 9 Ribu Aktivitas Keuangan Ilegal di Sumbagsel

02 Jul 2024, 10:26 WIBNews
Rapat Komisi III DPR bersama KPK dan PPATK (11/6/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Anggota DPR Kritik PPATK: Kok Seperti Macan Ompong

26 Jun 2024, 12:17 WIBNews
Ilustrasi judi online. (pixabay.com/Tumisu)

OJK Minta Perbankan Ikut Bantu Berantas Judi Online

09 Jun 2024, 14:38 WIBBusiness
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan (IDN Times/Aryodamar)

Marak Kejanggalan dalam E-Katalog, Stranas PK Kenalkan E-Audit

06 Mar 2024, 16:30 WIBNews
Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono (IDN Times/Aryodamar)

Andhi Pramono Dicecar Transaksi Miliaran Pakai Rekening Orang Lain

26 Feb 2024, 17:05 WIBNews
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika memberikan keterangan pers soal Satgas TPPU. (IDN Times/Santi Dewi)

Masa Kerja Satgas TPPU Mahfud Berakhir, Belum Ada Tersangka Baru

17 Jan 2024, 19:03 WIBNews
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Polri Koordinasi PPATK soal Transaksi Mencurigakan 100 Caleg Rp51 T

11 Jan 2024, 19:43 WIBNews
Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein di program Gen Z Memilih. (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Eks Kepala PPATK: Laporan Dana Ilegal Harusnya Bisa Diusut Bawaslu

01 Jan 2024, 07:00 WIBNews
Konferensi pers Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja bersama Anggota Bawaslu di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat (19/12/2023). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Bawaslu: Surat PPATK soal Dana Janggal Rahasia, Tak Bisa Jadi Alat Bukti

19 Des 2023, 17:32 WIBNews
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (IDN Times/Aryodamar)

KPK Siap Tangani Temuan PPATK soal Transaksi Pemilu yang Mencurigakan

18 Des 2023, 14:37 WIBNews
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika memberikan keterangan pers. (Dokumentasi Polhukam)

Mahfud Desak Bawaslu dan KPK Selidiki Dugaan Transaksi Janggal Pemilu

17 Des 2023, 17:15 WIBNews
ilustrasi judi online (IDN Times/Aditya Pratama)

4 Ribu Rekening Judi Online Diblokir OJK

16 Des 2023, 21:03 WIBBusiness
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Bonnie Triyana (IDN Times/Aryodamar)

PDIP Singgung Ada Partai yang Balihonya Lebih Banyak dari Pengurusnya

15 Des 2023, 16:53 WIBNews
Ilustrasi anggota legislatif dipilih lewat Pemilihan Legislatif (Pileg) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

PPATK Endus Aliran Dana Kampanye dari Perusahaan Tambang Ilegal

15 Des 2023, 06:03 WIBNews
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

KPU Siap Usut Temuan PPATK soal Dana Janggal Kampanye

14 Des 2023, 23:53 WIBNews