Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For You
Mading Xplore 2025Profil DokterQuiz
Category
HomeAutomotiveBusinessFictionFoodHealthHypeKoreaLifeMenNewsOpinionScienceSportTechTravel
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You
Home
Tag

transaksi mencurigakan

Latest in transaksi mencurigakan

Menteri Komdigi Meutya Hafid menerima kunjungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di kantornya, Kamis (14/11/2024). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Menkomdigi Antisipasi Judi Online: Semua Rekening  Dipantau

14 Nov 2024, 15:16 WIBNews
Sidang pungli Rutan KPK (IDN Times/Aryodamar

Pegawai KPK Bagi-Bagi Uang Pungli Rutan Rp70 Juta di Masjid

11 Nov 2024, 18:33 WIBNews
ilustrasi judi online (IDN Times/Aditya Pratama)

PPATK Temukan Transaksi Judi Online Rp280 Triliun dalam 9 Bulan

04 Nov 2024, 17:42 WIBNews
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Nezar Patria (IDNTimes/Tunggul DamarjatI)
Kab. Sleman

Penangkapan Pegawai Komdigi Dimulai Riwayat Transaksi Mencurigakan

03 Nov 2024, 18:33 WIBNews
ilustrasi aktivitas keuangan (istockphoto)
Kota Palembang

OJK Setop 9 Ribu Aktivitas Keuangan Ilegal di Sumbagsel

02 Jul 2024, 10:26 WIBNews
Rapat Komisi III DPR bersama KPK dan PPATK (11/6/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Anggota DPR Kritik PPATK: Kok Seperti Macan Ompong

26 Jun 2024, 12:17 WIBNews
Ilustrasi judi online. (pixabay.com/Tumisu)

OJK Minta Perbankan Ikut Bantu Berantas Judi Online

09 Jun 2024, 14:38 WIBBusiness
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan (IDN Times/Aryodamar)

Marak Kejanggalan dalam E-Katalog, Stranas PK Kenalkan E-Audit

06 Mar 2024, 16:30 WIBNews
Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono (IDN Times/Aryodamar)

Andhi Pramono Dicecar Transaksi Miliaran Pakai Rekening Orang Lain

26 Feb 2024, 17:05 WIBNews
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika memberikan keterangan pers soal Satgas TPPU. (IDN Times/Santi Dewi)

Masa Kerja Satgas TPPU Mahfud Berakhir, Belum Ada Tersangka Baru

17 Jan 2024, 19:03 WIBNews
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Polri Koordinasi PPATK soal Transaksi Mencurigakan 100 Caleg Rp51 T

11 Jan 2024, 19:43 WIBNews
Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein di program Gen Z Memilih. (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Eks Kepala PPATK: Laporan Dana Ilegal Harusnya Bisa Diusut Bawaslu

01 Jan 2024, 07:00 WIBNews
Konferensi pers Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja bersama Anggota Bawaslu di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat (19/12/2023). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Bawaslu: Surat PPATK soal Dana Janggal Rahasia, Tak Bisa Jadi Alat Bukti

19 Des 2023, 17:32 WIBNews
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (IDN Times/Aryodamar)

KPK Siap Tangani Temuan PPATK soal Transaksi Pemilu yang Mencurigakan

18 Des 2023, 14:37 WIBNews
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika memberikan keterangan pers. (Dokumentasi Polhukam)

Mahfud Desak Bawaslu dan KPK Selidiki Dugaan Transaksi Janggal Pemilu

17 Des 2023, 17:15 WIBNews
ilustrasi judi online (IDN Times/Aditya Pratama)

4 Ribu Rekening Judi Online Diblokir OJK

16 Des 2023, 21:03 WIBBusiness
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Bonnie Triyana (IDN Times/Aryodamar)

PDIP Singgung Ada Partai yang Balihonya Lebih Banyak dari Pengurusnya

15 Des 2023, 16:53 WIBNews
Ilustrasi anggota legislatif dipilih lewat Pemilihan Legislatif (Pileg) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

PPATK Endus Aliran Dana Kampanye dari Perusahaan Tambang Ilegal

15 Des 2023, 06:03 WIBNews
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

KPU Siap Usut Temuan PPATK soal Dana Janggal Kampanye

14 Des 2023, 23:53 WIBNews
Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana (youtube.com/Komisi III DPR RI Channel)

PPATK: Transaksi Janggal di Masa Kampanye Melonjak hingga 100 Persen

14 Des 2023, 19:18 WIBNews